第261章 开?会(第2页)

 笔记本后面的他露出无可奈何的目光。

 “这种境外区块链节点和离岸账户，光走司法协助流程就是持久战，等拿到数据，可能黄花菜都凉了。”

 顾渊站在白板前拿出笔，投影的光束在他胸前切割出锐利的剪影：“我们不要吊死在境外证据上，就先从张谦偷税漏税的时间线撕开。”

 抽出一张泛黄的报纸，“张谦的片酬拆分手法很可能如出一辙——将80%收入转入海外壳公司，申报时仅体现20%的［合法收入］。”

 “整个调查关键的还是资金闭环。”

 “每一次不法利益的往来必然会在线上线下留下不可磨灭的轨迹。”

 顾渊点击鼠标，三层壳公司的股权穿透图层层像蜘蛛网层层展开，“从［海星资本→马尼拉珊瑚赌场→开曼群岛spv→张谦母亲的澳大利亚账户］，这条路线完全符合境外洗钱模式。”

 他重重圈住“李鹏飞”与“海星资本”的连线，突然开口：“张谦的失声，张眉的出逃，严城的推诿，李铭的转账，苏御的被举报，伊尹时人的车祸，全指向海上集团内部可能存在的资金黑洞。”

 “而苏御……”

 他顿了顿。

 记号笔将“伊尹时人”与“苏御”连成一线。

 “从她进入海上集团后，她和伊尹时人每一步都踩在监管真空期，从ABs融资到股权质押。而苏御明明被公司举报，却在车祸前获得8%股份遗赠，说明于公于私，苏御都深受伊尹时人的信任。”

 顾渊的指尖停在“伊尹董事长车祸时间线”的标注上：“伊尹时人的车祸发生在5月5日，苏御被举报是4月27日，企业年度审计完结日4月30日前。”

 他抽出车辆检测报告贴在白板上。

 “经过这一个多月详细的车辆检测，交通部门发现刹车系统的ABs模块被植入病毒，导致制动失效。这种手法与‘江水集团’董事长坠楼案如出一辙——都是在资金链即将曝光前清除关键人物。”

 "本案的核心难点在于犯罪集团构建的系统性犯罪架构。"

 顾渊将激光笔指向投影幕布，海上集团的组织架构图随即亮起——五家区域子公司与苏御控股的创投公司以不同色谱清晰区分。

 "从财务数据来看，海上集团下属分支公司均保持正向现金流，唯独西部公司呈现异常财务特征。该公司账面显示营业收入120亿元，但从公布财报看来，实际净利润率为-3.7%，这与集团整体盈利水平存在显着背离。"

 他轻点触控屏调出电子卷宗。

 苏御的讯问笔录在界面上自动标注重点段落："根据苏御的陈述，‘公司曾内部传言有人亏空几十亿’，结合现有证据链分析，该异常亏空极有可能与西部公司的财务异常直接相关。这种人为制造的账面亏损假象在上市公司中不乏个例，极有可能是为了规避审计监管。"